— формирование предложений по выплате прибыли участникам (акционерам);

— определение подходов к осуществлению инвестиций и участию общества в иных организациях;

— обеспечение раскрытия информации об обществе;

— другие относящиеся к стратегическому управлению и акционерному контролю функции.

Компетенция совета директоров АО

(рекомендации Кодекса корпоративного управления РФ)

— назначение и освобождение от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей, контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества;

— установление основных ориентиров деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей общества, оценка и одобрение стратегии и бизнес-планов по основным видам деятельности общества;

— определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе;

— определение политики общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества;

— предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества;

— обеспечение прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества;

— осуществление контроля за практикой корпоративного управления в обществе.

Компетенция совета директоров АО

Права и обязанности членов совета директоров АО

Состав, порядок образования

и деятельности совета директоров АО

Членом совета директоров могут быть только физические лица.

Лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов корпораций, и члены их коллегиальных исполнительных органов не могут составлять более одной четверти состава совета директоров и не могут являться их председателями (п. 4 ст. 65.3 ГК РФ).

Количественный состав совета директоров АО определяется уставом акционерного общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 человек (для АО с числом акционеров более 1 000 — не менее 7 человек, с числом акционеров более 10 000 — не менее 9 человек) (п. 3 ст. 66 Закона об АО).

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания кумулятивным голосованием.

Деятельность совета директоров осуществляется в соответствии с Законом об АО, уставом и положением о совете директоров общества.

За выполнение своих функций члены совета директоров могут получать вознаграждение и (или) компенсации, установленные общим собранием (п. 2 ст. 64 Закона об АО).

Структура совета директоров АО

Председатель совета директоров:

— избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров, если иное не предусмотрено уставом общества (п. 1 ст. 67 Закона об АО);